{"id":26376,"date":"2015-04-30T22:38:20","date_gmt":"2015-04-30T22:38:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/?p=26376"},"modified":"2025-06-14T12:14:42","modified_gmt":"2025-06-14T12:14:42","slug":"bvi-sanzioni-per-i-trustees-irregolari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/bvi-sanzioni-per-i-trustees-irregolari\/","title":{"rendered":"Trustees BVI: sanzioni penali per quelli che non mantengono i registri del Trust"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: center;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"bvi-sanzioni-penali-per-i-trustees-che-non-mantengono-i-registri-del-trust\"><\/span><strong>BVI: SANZIONI PENALI PER I TRUSTEES CHE NON MANTENGONO I REGISTRI DEL TRUST<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Contenuti dell&#039;articolo<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 eztoc-toggle-hide-by-default' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/bvi-sanzioni-per-i-trustees-irregolari\/#bvi-sanzioni-penali-per-i-trustees-che-non-mantengono-i-registri-del-trust\" >BVI: SANZIONI PENALI PER I TRUSTEES CHE NON MANTENGONO I REGISTRI DEL TRUST<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/bvi-sanzioni-per-i-trustees-irregolari\/#info-line-trustees-e-trust-393483610420\" >INFO LINE TRUSTEES E TRUST: +393483610420<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/bvi-sanzioni-per-i-trustees-irregolari\/#trustees-british-virgin-islands-le-sanzioni-penali\" >TRUSTEES BRITISH VIRGIN ISLANDS. LE SANZIONI PENALI<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h3 style=\"text-align: center;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"info-line-trustees-e-trust-393483610420\"><\/span>INFO LINE TRUSTEES E TRUST: <a href=\"tel:+393483610420\"><span style=\"color: #ff0000;\">+393483610420<\/span><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-40875 aligncenter lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/24ore.png\" alt=\"avvocati sole 24ore\" width=\"155\" height=\"70\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 155px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 155\/70;\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge delle\u00a0<strong><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Isole_Vergini_britanniche\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #ff0000;\">British Virgin Islands<\/span><\/a><\/span><\/strong> (BVI) in materia di obbligazioni dei\u00a0<em>trustees<\/em> e relative sanzioni penali, \u00e8 stata recentemente modificata, coerentemente al <span style=\"color: #ff0000;\"><strong><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/societa-offshore-la-fine-di-unepoca\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">disfacimento del mondo offshore<\/a><\/strong><\/span>, di cui ad un nostro precedente articolo. A <span style=\"text-decoration: underline;\">partire dall&#8217;inizio del mese di Aprile 2015<\/span>, infatti, sussistono\u00a0nuovi requisiti di legge che prevedono\u00a0che ogni <em>trustee<\/em>\u00a0dovr\u00e0 obbligatoriamente mantenere i registri e la documentazione per\u00a0ogni <em>trust<\/em>\u00a0che amministra per almeno cinque anni. I documenti\u00a0non devono poi essere tenuti presso le BVI, e ben possono essere allocati anche presso gli uffici del <em>trustee<\/em>, \u00a0ma, e questo \u00e8 il principale cambio legislativo, gli stessi devono essere \u201c<em>sufficienti a mostrare e spiegare le operazioni del trust<\/em>\u201d e \u201c<em>consentire la ricostruzione della posizione finanziaria del trust da determinare con ragionevole accuratezza<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Articolo a cura dell<strong>&#8216;<\/strong><a href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.org\/-studio-legale-internazionale-bertaggia.html\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Avvocato Bertaggia di Ferrara<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: left;\"><em><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">L&#8217;ambito della sempre maggiore trasparenza si sta imponendo anche in luoghi che, fino a pochi anni fa erano reputati assolutamente sicuri per ci\u00f2 che riguarda la riservatezza<\/span>.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"trustees-british-virgin-islands-le-sanzioni-penali\"><\/span><strong>TRUSTEES BRITISH VIRGIN ISLANDS. LE SANZIONI PENALI<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">A livello di sanzioni penali si specifica che la\u00a0mancata conservazione dei registri necessari senza una precisa e puntuale giustificazione legale o ragionevole pu\u00f2 comportare una sanzione\u00a0non superiore a $ 100,000 \u00a0od alla reclusione per un periodo non superiore a cinque anni. In definitiva pare possibile affermare come comportamenti fiscali improntati ad una maggior consapevolezza di ci\u00f2 che si cerca siano, in prospettiva, maggiormente premianti rispetto ad atteggiamenti volti a costituire strutture giuridiche datate e, soprattutto, prive delle necessarie competenze giuridiche e fiscali che solo uno Studio Legale Internazionale esperto \u00e8 in grado di garantire. La fonte legislativa \u00e8 il\u00a0<em>Trustee (Amendment) Act, 2015<\/em>\u00a0che ha determinato anche analoghe modifiche analoghe in\u00a0ambito societario.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-38444 aligncenter lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/contact-telefono-300x101.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"101\" data-srcset=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/contact-telefono-300x101.jpg 300w, https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/contact-telefono.jpg 762w\" data-sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 300px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 300\/101;\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Per consulenza in materia di societ\u00e0 offshore e trustees<\/strong> <a href=\"tel:+390532240071\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">+390532240071<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n<p class=\"Standard\" style=\"text-align: center;\">Per approfondire questo argomento naviga nel <span style=\"color: #ff0000;\"><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/c\/DanieleBertaggia-avvocato\"><strong>nostro canale YouTube<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n<p class=\"Standard\" style=\"text-align: center;\"><b>Siamo operativi anche per <\/b><span style=\"color: #ff0000;\"><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.org\/2013-12-08-18-16-12\/videconsulenza-legale.html\"><b>videoconsulenze<\/b><\/a><\/span><b>, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><div class=\"su-button-center\"><a href=\"https:\/\/live.vcita.com\/site\/avvocatobertaggia\/online-scheduling?service=u923xu3ml8a099ns\" class=\"su-button su-button-style-default su-button-wide\" style=\"color:#FFFFFF;background-color:#ef2d4a;border-color:#c0243c;border-radius:7px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#FFFFFF;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:#f46c81;border-radius:7px;text-shadow:none\"><i class=\"sui sui-balance-scale\" style=\"font-size:16px;color:#FFFFFF\"><\/i> Desideri informazioni su trust e societ\u00e0 offshore? Contattaci. Clicca. Servizio online.<\/span><\/a><\/div>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-39990 aligncenter lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/logo-avvocato-bertaggia-blog-300x60.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"60\" data-srcset=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/logo-avvocato-bertaggia-blog-300x60.png 300w, https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/logo-avvocato-bertaggia-blog.png 748w\" data-sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 300px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 300\/60;\" \/><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-40875 aligncenter lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/24ore.png\" alt=\"avvocati sole 24ore\" width=\"155\" height=\"70\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 155px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 155\/70;\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a9 Riproduzione riservata<br \/>\nNOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.com\/blog<br \/>\n\u00c8 consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.com\/blog che contiene l&#8217;articolo di interesse.<br \/>\n\u00c8 vietato che l&#8217;intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale \u00e8 sempre obbligatoria l&#8217;indicazione della fonte e l&#8217;inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.com\/blog che contiene l&#8217;articolo.<br \/>\nPer la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.com\/blog \u00e8 obbligatoria l&#8217;indicazione della fonte, nel modo che segue:<br \/>\nAutore. Studio Legale Internazionale Bertaggia &#8211; Titolo <strong>Trustees BVI: sanzioni penali per quelli che non mantengono i registri del Trust<\/strong>, in www.avvocatobertaggia.com\/blog<\/p>\n<p class=\"Standard\" style=\"text-align: justify;\"><em>La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo n\u00e9 la redazione online n\u00e9 lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.<\/em><\/p>\n<p><em>Articolo aggiornato al 30 Aprile 2015<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BVI: SANZIONI PENALI PER I TRUSTEES CHE NON MANTENGONO I REGISTRI DEL TRUST INFO LINE TRUSTEES E TRUST: +393483610420 La legge delle\u00a0British Virgin Islands (BVI) in materia di obbligazioni dei\u00a0trustees e relative sanzioni penali, \u00e8 stata recentemente modificata, coerentemente al disfacimento del mondo offshore, di cui ad un nostro precedente articolo. 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