{"id":27243,"date":"2015-06-08T21:55:06","date_gmt":"2015-06-08T21:55:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/?p=27243"},"modified":"2025-03-21T08:11:04","modified_gmt":"2025-03-21T08:11:04","slug":"trasparenza-bancaria-beneficiary-owners","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/trasparenza-bancaria-beneficiary-owners\/","title":{"rendered":"Trasparenza bancaria-beneficiary owners"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: center;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"trasparenza-bancaria-beneficiary-owners\"><\/span><strong>TRASPARENZA BANCARIA BENEFICIARY OWNERS<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Contenuti dell&#039;articolo<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 eztoc-toggle-hide-by-default' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/trasparenza-bancaria-beneficiary-owners\/#trasparenza-bancaria-beneficiary-owners\" >TRASPARENZA BANCARIA BENEFICIARY OWNERS<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/trasparenza-bancaria-beneficiary-owners\/#trasparenza-bancaria-beneficiary-owners-info-line-390532240071\" >TRASPARENZA BANCARIA BENEFICIARY OWNERS INFO LINE: +390532240071<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/trasparenza-bancaria-beneficiary-owners\/#le-informazioni-sui-trust-e-sulle-fondazioni-saranno-accessibili-esclusivamente-alle-autorita-ed-alle-entita-obbligate\" >Le informazioni sui trust e sulle fondazioni saranno accessibili esclusivamente alle autorit\u00e0 ed alle entit\u00e0 obbligate.<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h3 style=\"text-align: center;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"trasparenza-bancaria-beneficiary-owners-info-line-390532240071\"><\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">TRASPARENZA BANCARIA BENEFICIARY OWNERS INFO LINE:<\/span> <a style=\"color: #ff0000;\" href=\"tel:+390532240071\">+390532240071<\/a><\/strong><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-41096 aligncenter lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/24ore.png\" alt=\"\" width=\"155\" height=\"70\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 155px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 155\/70;\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Trasparenza bancaria beneficiary owners<\/strong>; il cambio delle norme. Gentili lettori, la norma che andremo a commentare rappresenta l&#8217;ennesimo tassello verso la concreta <strong>distruzione della riservatezza bancaria<\/strong> e finanziaria, come gi\u00e0 avevamo previsto in questo <span style=\"color: #ff0000;\"><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/societa-offshore-la-fine-di-unepoca\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>articolo<\/strong><\/a><\/span>: il Parlamento europeo, infatti, ha approvato i piani per rendere evidente e strutturato l\u2019elenco dei \u201c<em>beneficiary owners<\/em>\u201d delle imprese tenuti presso i registri centrali dei paesi dell\u2019Unione Europea. Tale cambiamento normativo, se da un lato pu\u00f2 sembrare, ed \u00e8, l&#8217;ennesimo tassello volto alla <strong>distruzione del mondo finanziario<\/strong>\u00a0del XX secolo, dall&#8217;altro apre, per l&#8217;imprenditore oculato, interessanti spunti che possono comunque portare a positive prospettive di successo economico ed imprenditoriale. Le regole cambiano, ci si adegua alle regole cambiate, e si trova il modo, agendo con profonda conoscenza delle norme, di agire comunque legalmente per poter continuare a fare business.<\/p>\n<p>Articolo a cura dello<a href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.org\/-studio-legale-internazionale-bertaggia.html\"><strong> Studio Legale Internazionale Bertaggia di Ferrara<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Studiamo la norma:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre per restare in tema di trasparenza bancaria beneficiary owners, specifichiamo quanto segue.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I <em>beneficiary owners<\/em> delle societ\u00e0, secondo questa ultima normativa, dovranno essere specificatamente elencati nei registri centrali nei paesi dell\u2019UE, aperti sia alle autorit\u00e0 che alle persone con un \u201c<em>interesse legittimo qualificato<\/em>\u201d, come i giornalisti investigativi.\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">La quarta direttiva sull&#8217;antiriciclaggio obbligher\u00e0 gli Stati membri dell\u2019UE a tenere registri centrali contenenti informazioni sui <em>beneficiary owners<\/em> effettivi delle persone giuridiche, societ\u00e0 o altre entit\u00e0, quali, ad esempio, i trust o le fondazioni, ingiustificatamente visti in Italia come impropri strumenti di occultamento patrimoniale. Il requisito non \u00e8 stato incluso nella proposta iniziale della Commissione Europea, ma \u00e8 stato inserito dai membri del Parlamento europeo (MEP) durante i negoziati. I deputati lo \u00a0hanno comunque votato a favore della direttiva modificata in data 20 Maggio.\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">I registri saranno accessibili alle autorit\u00e0 ed alle loro unit\u00e0 di informazione finanziaria, alle \u201c<em>entit\u00e0 obbligate<\/em>\u201d<\/span> (ad esempio alle banche che svolgono compiti di <strong>adeguata verifica della clientela<\/strong>, che quindi conosceranno sempre chi \u00e8 il <strong>reale beneficiario<\/strong> di una qualunque entit\u00e0 giuridica), ed al pubblico indeterminato, con specifiche limitazioni.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"le-informazioni-sui-trust-e-sulle-fondazioni-saranno-accessibili-esclusivamente-alle-autorita-ed-alle-entita-obbligate\"><\/span><strong>Le informazioni sui <em>trust e sulle fondazioni<\/em> saranno accessibili esclusivamente alle autorit\u00e0 ed alle entit\u00e0 obbligate<\/strong>.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sar\u00e0 vero? chi scrive non crede che il terrorismo si finanzi con transazioni bancarie, con trust o con fondazioni, evidentemente tale norma \u00e8 posta in essere, come sempre, all&#8217;unico fine di controllare i movimenti di danaro dei cittadini dell&#8217;EU: ci\u00f2 non toglie che, stante questa norma, a cui sar\u00e0 necessario adeguarsi, i normali comportamenti imprenditoriali volti alla <strong>tutela del patrimonio<\/strong> dovranno necessariamente adeguarsi al mutato piano normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bisogner\u00e0 lavorare di pi\u00f9, pi\u00f9 seriamente e con lo scopo di fare tutto seguendo strettamente la norma: ci\u00f2 per\u00f2 rappresenta una positivit\u00e0 per l&#8217;imprenditore serio che potr\u00e0 sempre contare su consulenti legali in grado di fargli compiere la scelta giusta, evitando le trappole di chi si autodefinisce &#8220;<em>esperto<\/em>&#8221; del diritto societario internazionale senza conoscerne neppure l&#8217;apparenza. Clicca <span style=\"color: #ff0000;\"><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"http:\/\/www.avvocatobertaggia.org\/2015-08-26-09-40-59\/diritto-societario-internazionale.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>qui<\/strong> <\/a><\/span>per vedere come il nostro Studio Internazionale agisce in materia di attivit\u00e0 estere.<\/p>\n<p class=\"Standard\" style=\"text-align: center;\">Per approfondire questo argomento naviga nel <span style=\"color: #ff0000;\"><strong><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/c\/DanieleBertaggia-avvocato\">nostro canale YouTube<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"Standard\" style=\"text-align: center;\"><b>Siamo operativi anche per <\/b><a href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.org\/2013-12-08-18-16-12\/videconsulenza-legale.html\"><b><span style=\"color: #ff0000;\">videoconsulenze<\/span><\/b><\/a><b>, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><div class=\"su-button-center\"><a href=\"https:\/\/live.vcita.com\/site\/avvocatobertaggia\/online-scheduling?service=u923xu3ml8a099ns\" class=\"su-button su-button-style-default su-button-wide\" style=\"color:#FFFFFF;background-color:#ef2d4a;border-color:#c0243c;border-radius:7px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#FFFFFF;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:#f46c81;border-radius:7px;text-shadow:none\"><i class=\"sui sui-balance-scale\" style=\"font-size:16px;color:#FFFFFF\"><\/i> Vuoi consulenza in materia di societ\u00e0 estere, trust e fondazioni? Contatta i nostri esperti. Clicca.<\/span><\/a><\/div>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-39990 aligncenter lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/logo-avvocato-bertaggia-blog-300x60.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"60\" data-srcset=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/logo-avvocato-bertaggia-blog-300x60.png 300w, https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/logo-avvocato-bertaggia-blog.png 748w\" data-sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 300px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 300\/60;\" \/><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-41096 aligncenter lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/24ore.png\" alt=\"\" width=\"155\" height=\"70\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 155px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 155\/70;\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a9 Riproduzione riservata<br \/>\nNOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.com\/blog<br \/>\n\u00c8 consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.com\/blog che contiene l&#8217;articolo di interesse.<br \/>\n\u00c8 vietato che l&#8217;intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale \u00e8 sempre obbligatoria l&#8217;indicazione della fonte e l&#8217;inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.com\/blog che contiene l&#8217;articolo.<br \/>\nPer la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.com\/blog \u00e8 obbligatoria l&#8217;indicazione della fonte, nel modo che segue:<br \/>\nAutore. Studio Legale Internazionale Bertaggia &#8211; Titolo &#8211;<strong>Trasparenza bancaria beneficiary owners<\/strong>-, in www.avvocatobertaggia.com\/blog<\/p>\n<p class=\"Standard\"><em>La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo n\u00e9 la redazione online n\u00e9 lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.<\/em><\/p>\n<p><em>Articolo aggiornato al 08 Giugno 2015<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRASPARENZA BANCARIA BENEFICIARY OWNERS TRASPARENZA BANCARIA BENEFICIARY OWNERS INFO LINE: +390532240071 Trasparenza bancaria beneficiary owners; il cambio delle norme. 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