{"id":40921,"date":"2021-06-23T15:24:50","date_gmt":"2021-06-23T15:24:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/?p=40921"},"modified":"2024-01-25T07:30:37","modified_gmt":"2024-01-25T07:30:37","slug":"dubai-evasione-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/dubai-evasione-fiscale\/","title":{"rendered":"Dubai evasione fiscale"},"content":{"rendered":"

<\/span>DUBAI EVASIONE FISCALE<\/strong><\/span><\/h2>
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Contenuti dell'articolo<\/p>\nToggle<\/span><\/path><\/svg><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n

  • DUBAI EVASIONE FISCALE<\/a>
    • INFO LINE CONTI CORRENTI ESTERI: +393483610420<\/a><\/li>
    • DUBAI EVASIONE FISCALE COINVOLTI ANCHE ITALIANI<\/a>
      • DUBAI ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n

        <\/span>INFO LINE CONTI CORRENTI ESTERI: +393483610420<\/a><\/strong><\/span><\/span><\/h3>\n

        \"\"<\/p>\n

        Dubai evasione fiscale. Dopo la \u201clista Falciani<\/a><\/span><\/strong>\u201d, contenente i nomi dei titolari di conti alla filiale di Ginevra della HSBC, e dopo i \u201cPanama Papers<\/a><\/span><\/strong>\u201d, la caccia ai grandi evasori fiscali internazionali riparte con la cosiddetta \u00ablista Dubai\u00bb.<\/p>\n

        Articolo a cura dello Studio Legale Internazionale Bertaggia di Ferrara<\/a>.<\/strong><\/span><\/p>\n

        <\/span>DUBAI EVASIONE FISCALE COINVOLTI ANCHE ITALIANI<\/strong><\/span><\/h3>\n

        Si tratta di un elenco di milioni di nominativi di titolari di beni registrati negli Emirati arabi, ed in particolare a Dubai<\/strong>, contenuti in un compact disc che lo scorso 16 giugno la Germania ha dichiarato di aver acquistato da una fonte anonima per una somma di circa 2 milioni di euro e che potrebbe entrare presto in possesso delle autorit\u00e0 italiane.<\/p>\n

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        Un corpus di dati al quale, in forza degli accordi di cooperazione internazionale, l\u2019Italia ha fatto richiesta alla Germania di poter accedere affermando la necessit\u00e0 di agire sul fronte estero in tema di evasione fiscale e di rafforzare, dunque, tutte le azioni utili ad arginare il fenomeno dei paradisi fiscali. Ad effettuare i relativi controlli, su disposizione del ministero dell\u2019Economia, sar\u00e0 l\u2019Agenzia delle Entrate insieme alla Guardia di Finanza.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

        \u00c8 interessante, a tale proposito, ricordare una pronuncia della Corte di Cassazione del 2019 che lascia chiaramente intendere che, nonostante l\u2019origine anonima di queste informazioni, i dati ottenuti potranno essere utilizzati sia in sede amministrativa sia giudiziale senza poter costituire, tuttavia, la base per procedimenti di natura penale<\/a><\/span>.<\/strong><\/p>\n

        Infatti, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, sono \u201cutilizzabili nell\u2019accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari, ottenuti mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, dal dipendente di una banca residente all\u2019estero, il quale li abbia acquisiti trasgredendo i doveri di fedelt\u00e0 verso il datore di lavoro e di riservatezza, privi di copertura costituzionale e tutela legale nei confronti del fisco italiano\u201d purch\u00e9 tali dati non siano stati ottenuti attraverso una \u201cviolazione dei diritti fondamentali di rango costituzionale<\/em>\u201d.<\/p>\n

        <\/span>DUBAI ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE<\/strong><\/span><\/h4>\n

        In numerose occasioni abbiamo specificato che l’apertura di conti correnti esteri<\/a><\/span><\/strong> \u00e8 un’operazione assolutamente lecita e legale, purch\u00e8 le somme trasferite siano ab origine<\/em> possedute lecitamente e purch\u00e8 si facciano le debite compilazioni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi<\/strong>. Purtroppo vi \u00e8 ancora chi cerca scappatoie illegali:<\/span> le conseguenze sono queste: Dubai evasione fiscale e rischi di procedimenti penali e sequestri delle somme illecitamente possedute.<\/p>\n