{"id":44670,"date":"2025-08-16T20:38:53","date_gmt":"2025-08-16T20:38:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/?p=44670"},"modified":"2025-09-07T19:45:33","modified_gmt":"2025-09-07T19:45:33","slug":"grande-fratello-antiriciclaggio-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/","title":{"rendered":"Grande Fratello Antiriciclaggio UE"},"content":{"rendered":"<style>\n    body{font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,\"Helvetica Neue\",Arial,sans-serif;line-height:1.55;color:#111;margin:0;background:#fff}<br \/>    main{max-width:980px;margin:0 auto;padding:28px 16px}<br \/>    header h1{font-size:2rem;margin:0 0 6px}<br \/>    .lead{font-size:1.125rem;color:#333;margin:8px 0 18px}<br \/>    h2{margin-top:28px}<br \/>    .tag{display:inline-block;font-size:.85rem;background:#eef;padding:.25rem .5rem;border-radius:4px;margin-right:.25rem}<br \/>    .callout{border-left:4px solid #2b4;margin:20px 0;padding:10px 14px;background:#f7fcf8}<br \/>    .cards{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(260px,1fr));gap:14px}<br \/>    .card{border:1px solid #e6e6e6;border-radius:8px;padding:14px}<br \/>    .card h3{margin-top:0;font-size:1.05rem}<br \/>    .muted{color:#666}<br \/>    .cta{display:inline-block;background:#0b57d0;color:#fff !important;padding:12px 16px;border-radius:8px;text-decoration:none;font-weight:600}<br \/>    .small{font-size:.9rem}<br \/>    footer{margin-top:28px;border-top:1px solid #eee;padding-top:16px;color:#555}<br \/>    .note{font-size:.85rem;color:#555}<br \/>  <\/style>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><main><\/main>&nbsp;<\/p>\n<header>\n<div class=\"tag\">Antiriciclaggio UE<\/div>\n<div class=\"tag\">Libert\u00e0 finanziaria<\/div>\n<h1><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%e2%80%9cgrande-fratello-antiriciclaggio%e2%80%9d-ue-operativo-il-pacchetto-antiriciclaggio-cosa-cambia-per-conti-cassette-e-immobili-e-perche-molti-guardano-offshore\"><\/span><strong>\u201cGrande Fratello antiriciclaggio\u201d UE: operativo il pacchetto antiriciclaggio. Cosa cambia per conti, cassette e immobili (e perch\u00e9 molti guardano offshore)<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Contenuti dell&#039;articolo<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 eztoc-toggle-hide-by-default' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#%e2%80%9cgrande-fratello-antiriciclaggio%e2%80%9d-ue-operativo-il-pacchetto-antiriciclaggio-cosa-cambia-per-conti-cassette-e-immobili-e-perche-molti-guardano-offshore\" >\u201cGrande Fratello antiriciclaggio\u201d UE: operativo il pacchetto antiriciclaggio. Cosa cambia per conti, cassette e immobili (e perch\u00e9 molti guardano offshore)<\/a><ul class='ez-toc-list-level-2' ><li class='ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#info-line-normativa-ue-44-7865631327\" >INFO LINE NORMATIVA UE: +44 7865631327<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#grande-fratello-antiriciclaggio-ue-il-pacchetto-ue-in-60-secondi\" >Grande Fratello Antiriciclaggio UE. Il pacchetto UE in 60 secondi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#conti-cassette-cripto-accessi-piu-rapidi-e-profondi\" >Conti, cassette, cripto: accessi pi\u00f9 rapidi e profondi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#immobili-verso-un-%e2%80%9cpunto-unico%e2%80%9d-nazionale-e-storico-delle-proprieta\" >Immobili: verso un \u201cpunto unico\u201d nazionale e storico delle propriet\u00e0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#grande-fratello-antiriciclaggio-ue-nuovi-soggetti-obbligati-e-%e2%80%9cclienti-ultra%e2%80%91capienti%e2%80%9d\" >Grande Fratello Antiriciclaggio UE. Nuovi soggetti obbligati e \u201cclienti ultra\u2011capienti\u201d<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#grande-fratello-antiriciclaggio-ue-la-tesi-la-liberta-finanziaria-in-europa-si-restringe\" >Grande Fratello Antiriciclaggio UE. La tesi: la libert\u00e0 finanziaria in Europa si restringe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#rotte-offshore-legali-da-valutare-asia-e-sud-america\" >Rotte offshore (legali) da valutare: Asia e Sud America<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#eau-dubai-abu-dhabi\" >EAU (Dubai, Abu Dhabi)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#singapore\" >Singapore<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#hong-kong\" >Hong Kong<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#uruguay\" >Uruguay<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#paraguay\" >Paraguay<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#checklist-legale-prima-di-scegliere\" >Checklist legale prima di scegliere<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#fonti-primarie\" >Fonti primarie\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/grande-fratello-antiriciclaggio-ue\/#consulenza-riservata\" >Consulenza riservata\u00a0<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p class=\"lead\" style=\"text-align: justify;\">Grande Fratello Antiriciclaggio UE. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, \u00e8 entrato in vigore il nuovo impianto antiriciclaggio che istituisce l\u2019Autorit\u00e0 europea <strong>AMLA<\/strong>, rafforza gli obblighi per banche e operatori e introduce accessi centralizzati a dati su <strong>conti, cassette di sicurezza, cripto\u2011asset<\/strong> e <strong>immobili<\/strong>. La tendenza \u00e8 chiara: la <em>libert\u00e0 finanziaria<\/em> in Europa \u00e8 sempre pi\u00f9 ristretta; per tutela, imprenditori e investitori valutano trasferimenti <em>offshore<\/em> pienamente <strong>legali e conformi<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Articolo del Dr. Gustavo Scriffignano, Junior Partner dello <\/strong><a href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.org\/law-firm-in-ferrara-italy-lawyer-bertaggia\/\"><strong>Studio Legale Internazionale Bertaggia\u2192<\/strong><\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"info-line-normativa-ue-44-7865631327\"><\/span>INFO LINE NORMATIVA UE: <a href=\"tel:+447865631327\">+44 7865631327<\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-44423 lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/P24_Professional-Partner-2025-002-300x126.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"126\" data-srcset=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/P24_Professional-Partner-2025-002-300x126.jpg 300w, https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/P24_Professional-Partner-2025-002.jpg 538w\" data-sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 300px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 300\/126;\" \/><\/p>\n<\/header>\n<section>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"grande-fratello-antiriciclaggio-ue-il-pacchetto-ue-in-60-secondi\"><\/span><strong>Grande Fratello Antiriciclaggio UE. Il pacchetto UE in 60 secondi<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Regolamento AMLR (UE 2024\/1624)<\/strong>: Single Rulebook uniforme in tutta l\u2019UE; in vigore dal 9 luglio 2024, applicazione dal <strong>10 luglio 2027<\/strong> (alcune categorie dal 2029). Introduce il <strong>tetto unico al contante di 10.000 \u20ac<\/strong> (gli Stati possono fissare limiti pi\u00f9 bassi) e abbassa soglie di due diligence.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Direttiva AMLD6 (UE 2024\/1640)<\/strong>: impone meccanismi <strong>centralizzati e automatizzati<\/strong> per identificare titolari di conti bancari e di pagamento (IBAN e <em>virtual IBAN<\/em>), <strong>conti titoli, conti cripto e cassette di sicurezza<\/strong>; interconnessione UE tramite il sistema <strong>BARIS<\/strong> entro <strong>10 luglio 2029<\/strong>.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>AMLA (Reg. UE 2024\/1620)<\/strong>: nuova Autorit\u00e0 con sede a <strong>Francoforte<\/strong>, avvio applicativo dal <strong>1\u00b0 luglio 2025<\/strong>, poteri di vigilanza diretta su soggetti ad alto rischio e coordinamento FIU.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<section>\n<h2 style=\"text-align: left;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"conti-cassette-cripto-accessi-piu-rapidi-e-profondi\"><\/span><strong>Conti, cassette, cripto: accessi pi\u00f9 rapidi e profondi<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli Stati membri devono garantire che le autorit\u00e0 competenti e le FIU abbiano <strong>accesso immediato e non filtrato<\/strong> ai dati dei <em>registri\/meccanismi<\/em> su conti bancari e di pagamento, <strong>conti titoli<\/strong>, <strong>conti di cripto\u2011asset<\/strong> e <strong>cassette di sicurezza<\/strong>, con interconnessione a livello UE (<strong>BARIS<\/strong>). Per i <strong>CASP<\/strong> (fornitori di servizi cripto) la soglia per la CDD nelle operazioni occasionali \u00e8 <strong>1000 \u20ac<\/strong> e sono previsti presidi rafforzati.<\/p>\n<div class=\"callout\" style=\"text-align: justify;\"><strong>Cash:<\/strong> nell\u2019UE scatta il <strong>limite unico 10.000 \u20ac<\/strong> ai pagamenti in contanti; tra <strong>3.000\u201310.000 \u20ac<\/strong> si applicano obblighi di identificazione secondo le nuove regole e i regimi nazionali pi\u00f9 restrittivi restano validi.<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"immobili-verso-un-%e2%80%9cpunto-unico%e2%80%9d-nazionale-e-storico-delle-proprieta\"><\/span><strong>Immobili: verso un \u201cpunto unico\u201d nazionale e storico delle propriet\u00e0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Direttiva richiede un <strong>single access point<\/strong> nazionale, gratuito per le autorit\u00e0, con dati su titolarit\u00e0 e transazioni immobiliari, inclusi <strong>storico dei proprietari<\/strong>, <strong>prezzi di acquisto<\/strong> e <strong>gravami<\/strong>. Termine di attuazione: <strong>10 luglio 2029<\/strong>.<\/p>\n<\/section>\n<section>\n<h2 style=\"text-align: left;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"grande-fratello-antiriciclaggio-ue-nuovi-soggetti-obbligati-e-%e2%80%9cclienti-ultra%e2%80%91capienti%e2%80%9d\"><\/span><strong>Grande Fratello Antiriciclaggio UE. Nuovi soggetti obbligati e \u201cclienti ultra\u2011capienti\u201d<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Nuovi obbligati<\/strong>: gran parte del settore <strong>cripto<\/strong>, <strong>commercianti di beni di lusso<\/strong> (oro, auto, yacht, aerei, orologi\/alta gioielleria) e \u2013 per la prima volta \u2013 <strong>club calcistici professionistici e agenti<\/strong> (con applicazione dal <strong>10 luglio 2029<\/strong>, salvo esenzioni mirate a basso rischio).<\/li>\n<li><strong>HNWI<\/strong>: per relazioni con <em>High\u2011Net\u2011Worth Individuals<\/em> ad alto rischio si prevedono <strong>verifiche rafforzate<\/strong> quando il <em>net worth<\/em> supera <strong>50 milioni \u20ac<\/strong> o quando l\u2019intermediario gestisce <strong>\u2265 5 milioni \u20ac<\/strong> di asset per il cliente.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<section>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"grande-fratello-antiriciclaggio-ue-la-tesi-la-liberta-finanziaria-in-europa-si-restringe\"><\/span><strong>Grande Fratello Antiriciclaggio UE. La tesi: la libert\u00e0 finanziaria in Europa si restringe<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Registri interconnessi di conti e cassette, accesso \u201c<em>immediato e diretto<\/em>\u201d ai dati immobiliari con storici, abbassamento soglie di <em>due diligence<\/em> e tetto unico al contante segnano una transizione da un sistema basato sulla <em>riservatezza bancaria<\/em> a uno di <strong>trasparenza integrale<\/strong>. Per famiglie patrimonializzate e imprenditori, ci\u00f2 implica <strong>maggiore tracciabilit\u00e0<\/strong>, costi di compliance e minore spazio a una gestione finanziaria discreta all\u2019interno dell\u2019UE.<\/p>\n<\/section>\n<section>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"rotte-offshore-legali-da-valutare-asia-e-sud-america\"><\/span><strong>Rotte offshore (legali) da valutare: Asia e Sud America<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"muted small\" style=\"text-align: justify;\">Di seguito una <em>short\u2011list<\/em> di giurisdizioni spesso considerate per <strong>residenza fiscale<\/strong> o <strong>strutturazione internazionale<\/strong>. Ogni scelta va adattata al caso concreto e coordinata con norme anti\u2011abuso (es. <em>esterovestizione<\/em>, CFC, CRS, exit tax).<\/p>\n<div class=\"cards\">\n<div class=\"card\">\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"eau-dubai-abu-dhabi\"><\/span><strong>EAU (Dubai, Abu Dhabi)<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>0% imposta personale<\/strong> sui redditi; IVA 5%; <em>corporate tax<\/em> ordinaria al 9% (non per persone fisiche).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Infrastrutture bancarie solide e <em>residence<\/em> flessibili (es. golden visa); necessari <strong>substance<\/strong> e tracciabilit\u00e0 dei flussi.<\/li>\n<li>Per una panoramica su Dubai <strong><span style=\"color: #ff0000;\"><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.org\/aprire-societa-dubai\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">clicca\u2192<\/a><\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"singapore\"><\/span><strong>Singapore<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul>\n<li>Regime <strong>di remittance<\/strong>: redditi esteri tassabili quando <strong>rimessi<\/strong> a Singapore; rete ampia di trattati.<\/li>\n<li>Ambiente pro\u2011business; elevata compliance AML\/KYC.<\/li>\n<li>Per la situazione bancaria in Asia <a href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/scambio-automatico-informazioni-bancarie-asia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>clicca\u2192<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"hong-kong\"><\/span><strong>Hong Kong<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Territorialit\u00e0<\/strong> (imposte su redditi di fonte HK); quadro <strong>FSIE<\/strong> aggiornato dal 2024 su <em>disposal gains<\/em> esteri: occorrono presidi di sostanza.<\/li>\n<li>Per info sulla fiscalit\u00e0 ad Hong Kong <strong><span style=\"color: #ff0000;\"><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/societa-hong-kong-vantaggi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">clicca\u2192<\/a><\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><div class=\"su-youtube su-u-responsive-media-yes\"><iframe width=\"600\" height=\"400\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/RqIMyo5k5Sg?autohide=2&amp;autoplay=0&amp;mute=0&amp;controls=1&amp;fs=1&amp;loop=0&amp;modestbranding=0&amp;rel=1&amp;showinfo=1&amp;theme=dark&amp;wmode=&amp;playsinline=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen allow=\"autoplay; encrypted-media; picture-in-picture\" title=\"\ud83c\udf1fHong Kong, fare societ\u00e0 a Hong Kong, i vantaggi, la fiscalit\u00e0.\ud83c\udf1f\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" data-load-mode=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"uruguay\"><\/span><strong>Uruguay<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul>\n<li>Residenza fiscale con <strong>\u201ctax holiday\u201d fino a 10\u201311 anni<\/strong> su interessi\/dividendi esteri o, in alternativa, aliquota ridotta <strong>7%<\/strong>.<\/li>\n<li>Stato di diritto stabile; costi di vita e qualit\u00e0 elevati.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"paraguay\"><\/span><strong>Paraguay<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Territoriale<\/strong>: tassazione solo su redditi di <strong>fonte paraguaiana<\/strong> (non su redditi esteri).<\/li>\n<li>Iter di residenza snello; bancabilit\u00e0 in crescita (verifica pratica caso per caso). Per la residenza in Paraguay <strong><span style=\"color: #ff0000;\"><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/residenza-fiscale-paraguay-imprenditori-italiani\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">clicca\u2192<\/a><\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<p class=\"note\">\u26a0\ufe0f <strong>Thailandia<\/strong>: dal 2024 tassazione dei redditi esteri <em>rimessi<\/em> in Thailandia da residenti fiscali; regole in evoluzione \u2192 meno adatta per strategie di minimizzazione, salvo pianificazione attenta dei flussi.<\/p>\n<\/section>\n<section>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"checklist-legale-prima-di-scegliere\"><\/span><strong>Checklist legale prima di scegliere<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Residenza fiscale effettiva<\/strong> (giorni, centro interessi vitali, <em>substance<\/em> reale).<\/li>\n<li><strong>Uscita dall\u2019Italia\/UE<\/strong>: rischi di <strong><span style=\"color: #ff0000;\"><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/esterovestizione-societa-estere\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>esterovestizione\u2192<\/em><\/a><\/span><\/strong>, <em>exit tax<\/em>, CFC, registri titolari effettivi.<\/li>\n<li><strong>Bancabilit\u00e0<\/strong>: KYC potenziato su HNWI e flussi cross\u2011border; prove di <em>source of funds<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Immobile di residenza<\/strong>: effetti dei nuovi accessi immobiliari e registri storici.<\/li>\n<li><strong>Cripto\u2011asset<\/strong>: Travel Rule e soglie CDD per CASP; gestione <em>on\/off\u2011ramp<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><div class=\"su-youtube su-u-responsive-media-yes\"><iframe width=\"600\" height=\"400\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/z7CwjpEYquk?autohide=2&amp;autoplay=0&amp;mute=0&amp;controls=1&amp;fs=1&amp;loop=0&amp;modestbranding=0&amp;rel=1&amp;showinfo=1&amp;theme=dark&amp;wmode=&amp;playsinline=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen allow=\"autoplay; encrypted-media; picture-in-picture\" title=\"\ud83d\ude80Esterovestizione 2025: guida completa per lavorare all\u2019estero in regola e pagare meno tasse \ud83c\uddee\ud83c\uddf9\u2708\ufe0f\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" data-load-mode=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<\/section>\n<section>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"fonti-primarie\"><\/span><strong>Fonti primarie\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<ul class=\"small\">\n<li><strong>Consiglio UE<\/strong> \u2013 adozione del pacchetto (30.05.2024).<\/li>\n<li><strong>Regolamento (UE) 2024\/1624 \u2013 AMLR<\/strong> (OJ L, 19.06.2024): tetto contanti 10.000 \u20ac, soglie CDD, calendario applicazione.<\/li>\n<li><strong>Direttiva (UE) 2024\/1640 \u2013 AMLD6<\/strong>: meccanismi centralizzati per conti\/titoli\/cripto\/cassette, <strong>BARIS<\/strong>, <em>single access point<\/em> immobili entro 10.07.2029.<\/li>\n<li><strong>Regolamento (UE) 2024\/1620 \u2013 AMLA<\/strong>: sede Francoforte e tempi di avvio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<section>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"consulenza-riservata\"><\/span><strong>Consulenza riservata\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Valutiamo insieme, in modo <strong>legale<\/strong> e <strong>conforme<\/strong>, se e come una strategia di <em>residenza offshore<\/em> possa proteggere il Suo patrimonio e la Sua operativit\u00e0, coordinando tutti i profili <em>tax &amp; AML<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a class=\"cta\" href=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.org\/prodotto\/consulenza-costituzione-societa-estere\/\"><strong>Prenota la consulenza per costituzione\/strutture estere \u2192<\/strong><\/a><\/p>\n<p class=\"muted small\" style=\"text-align: center;\">Studio Legale Internazionale Bertaggia \u2013 <a href=\"mailto:info@avvocatobertaggia.com\">info@avvocatobertaggia.com<\/a> \u2013 Tel. <a href=\"tel:+447865631327\">+44 7865631327<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><div class=\"su-youtube su-u-responsive-media-yes\"><iframe width=\"600\" height=\"400\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/hu68Z_uw35o?autohide=2&amp;autoplay=0&amp;mute=0&amp;controls=1&amp;fs=1&amp;loop=0&amp;modestbranding=0&amp;rel=1&amp;showinfo=1&amp;theme=dark&amp;wmode=&amp;playsinline=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen allow=\"autoplay; encrypted-media; picture-in-picture\" title=\"\ud83c\udf0d\u2708\ufe0f Perch\u00e9 lasciare l\u2019Europa? Crisi economica, libert\u00e0 limitata e opportunit\u00e0 in America Latina\ud83c\udf0d\u2708\ufe0f\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" data-load-mode=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<\/section>\n<footer class=\"small\"><strong>Disclaimer<\/strong>: informazioni di carattere generale, non costituiscono parere legale o fiscale. Qualsiasi trasferimento <em>offshore<\/em> deve essere progettato per finalit\u00e0 legittime (tutela patrimoniale, semplificazione, pianificazione fiscale <em>lecita<\/em>) e nel rispetto di tutte le norme applicabili (antiriciclaggio, scambio automatico di informazioni \u2013 CRS, controlli CFC, <em>substance<\/em>, <em>transfer pricing<\/em>). Aggiornamento: agosto 2025.<\/footer>\n<footer><\/footer>\n<footer>\n<p style=\"text-align: center;\">Unisciti alla nostra community su YouTube per restare aggiornato sulle novit\u00e0 in materia giuridica, internazionale e molto altro!<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a style=\"background-color: #ff0000; color: white; padding: 14px 25px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; border-radius: 2px; font-weight: bold;\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/@DanieleBertaggia-avvocato?sub_confirmation=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Iscriviti a Studio Legale Internazionale Bertaggia<\/a><\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-38444 lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/contact-telefono-300x101.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"101\" data-srcset=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/contact-telefono-300x101.jpg 300w, https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/contact-telefono.jpg 762w\" data-sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 300px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 300\/101;\" \/><\/div>\n<article>\n<div class=\"cta\">\n<p style=\"text-align: center;\">INFO LINE NORMATIVA UE: <a href=\"tel:+447865631327\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">+44 7865631327<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n<div class=\"su-button-center\"><a href=\"https:\/\/live.vcita.com\/site\/avvocatobertaggia\/online-scheduling?service=u923xu3ml8a099ns\" class=\"su-button su-button-style-default su-button-wide\" style=\"color:#FFFFFF;background-color:#ef2d4a;border-color:#c0243c;border-radius:7px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#FFFFFF;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:#f46c81;border-radius:7px;text-shadow:none\"><i class=\"sui sui-balance-scale\" style=\"font-size:16px;color:#FFFFFF\"><\/i> Desideri consulenza in ambito di trasferimento della tua attivit\u00e0 all&#8217;estero? Ti possiamo aiutare. Clicca.<\/span><\/a><\/div>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-39990 aligncenter lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/logo-avvocato-bertaggia-blog.png\" alt=\"\" width=\"748\" height=\"150\" data-srcset=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/logo-avvocato-bertaggia-blog.png 748w, https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/logo-avvocato-bertaggia-blog-300x60.png 300w\" data-sizes=\"(max-width: 748px) 100vw, 748px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 748px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 748\/150;\" \/><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-44423 aligncenter lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/P24_Professional-Partner-2025-002-300x126.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"126\" data-srcset=\"https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/P24_Professional-Partner-2025-002-300x126.jpg 300w, https:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/P24_Professional-Partner-2025-002.jpg 538w\" data-sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 300px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 300\/126;\" \/><\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<p>\u00a9 Riproduzione riservata<br \/>\nNOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.com\/blog<br \/>\n\u00c8 consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.com\/blog che contiene l&#8217;articolo di interesse.<br \/>\n\u00c8 vietato che l&#8217;intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale \u00e8 sempre obbligatoria l&#8217;indicazione della fonte e l&#8217;inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.com\/blog che contiene l&#8217;articolo.<br \/>\nPer la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.com\/blog \u00e8 obbligatoria l&#8217;indicazione della fonte, nel modo che segue:<br \/>\nAutore. Studio Legale Internazionale Bertaggia &#8211; Titolo Grande Fratello Antiriciclaggio UE, in <a href=\"http:\/\/www.avvocatobertaggia.com\/blog\">www.avvocatobertaggia.com\/blog<\/a><\/p>\n<p class=\"Standard\"><em>La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo n\u00e9 la redazione online n\u00e9 lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.<\/em><\/p>\n<p><em>Articolo aggiornato al 16 Agosto 2025<\/em><\/p>\n<\/footer>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; Antiriciclaggio UE Libert\u00e0 finanziaria \u201cGrande Fratello antiriciclaggio\u201d UE: operativo il pacchetto antiriciclaggio. Cosa cambia per conti, cassette e immobili (e perch\u00e9 molti guardano offshore) Grande Fratello Antiriciclaggio UE. 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