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Riciclaggio sequestro immobile, fiduciaria, inammissibile

In ambito di riciclaggio e di sequestro immobile, la prova dell'avvenuto reato deve essere precisa e non generica.

di Avv. Daniele Bertaggia
Novembre 18, 2021
in Penale
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Riciclaggio, sequestro immobile, fiduciaria, inammissibile
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RICICLAGGIO SEQUESTRO IMMOBILE, SOCIETÀ FIDUCIARIA ESTERA, INAMMISSIBILE

Contenuti dell'articolo

  • RICICLAGGIO SEQUESTRO IMMOBILE, SOCIETÀ FIDUCIARIA ESTERA, INAMMISSIBILE
      • CONSULENZA CON AVVOCATO  PER RICICLAGGIO SEQUESTRO IMMOBILE: +390532240071
        • RICICLAGGIO SEQUESTRO IMMOBILE: Cassazione penale sez. V, 28.09.2012 nr. 42484
        • RICICLAGGIO SEQUESTRO IMMOBILE: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

CONSULENZA CON AVVOCATO  PER RICICLAGGIO SEQUESTRO IMMOBILE: +390532240071

Riciclaggio sequestyro immobile, società fiduciaria: inammissibile. Gentili lettori, segnaliamo una importante sentenza in ambito di sequestro preventivo in ambito di riciclaggio. La Suprema Corte di Cassazione, in mancanza della prova del passaggio di danaro da uno stato all’altro, in ambito di un presunto episodio di riciclaggio di danaro di provenienza asseritamente delittuosa, ha deciso che la motivazione che ha condotto al sequestro è assolutamente carente, accogliendo il ricorso di colui che asseriva di essere un proprietario non apparente dell’immobile.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara

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RICICLAGGIO SEQUESTRO IMMOBILE: Cassazione penale sez. V, 28.09.2012 nr. 42484

Fondamentalmente la Suprema Corte osserva che “Orbene, passando all’apprezzamento di quella che dovrebbe essere una motivazione non apodittica e neppure meramente apparente, si osserva che nel provvedimento del Tribunale del riesame vengono solo in parte enunciati i passaggi che dovrebbero servire ad individuare, secondo l’ipotesi accusatoria, la provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto dell’immobile, dalle casse della società S.c. S, la quale li aveva trasferiti in Spagna a copertura di un debito fittizio per una fornitura di rame in realtà dimostratasi inesistente. Resta invero del tutto in ombra, per carenza assoluta di motivazione, la descrizione dell’ulteriore ed ineludibile (secondo la ipotesi accusatoria) passaggio delle somme stesse dal conto spagnolo a quello svizzero, dal quale la società destinata alla intestazione fiduciaria dell’immobile le avrebbe prelevate, così dando adito – in capo ai soggetti agenti – alla fattispecie di reimpiego di capitali di provenienza delittuosa: una evenienza di rilevanza fondamentale anche ai fini della descrizione del fumus del reato ex art. 12 quinquies contestato al ricorrente, per il quale è richiesto il fine dell’agente, di agevolare attività di riciclaggio e quindi l’impiego di capitali di provenienza illecita. A colmare la mancanza assoluta di motivazione sul punto evidenziato provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice del rinvio.“

RICICLAGGIO SEQUESTRO IMMOBILE: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In definitiva è possibile affermare come non tutti gli episodi di passaggio di denaro, anche se astrattamente riconducibili ad ipotesi delittuose, possano considerarsi tali. Un conto è il sospetto che si sia verificato un reato, un conto è che il reato si sia concretamente espletato, in ogni sua fattispecie.

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CONSULENZA CON AVVOCATO  PER RICICLAGGIO SEQUESTRO IMMOBILE: +390532240071

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo – Riciclaggio sequestro immobile, fiduciaria, inammissibile-, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 20 Febbraio 2015

 

Post Views: 373
Tags: capitali delittuosiCassazione penale sez. V 28/09/2012 nr. 42484confisca immobileintestazione fiduciaria immobilereimpiego capitaliriciclaggiosequestro conservativosequestro immobilesequestro preventivo
Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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