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Trustees BVI: sanzioni penali per quelli che non mantengono i registri del Trust

British Virgin Islands. Le nuove sanzioni per i trustees che non iscrivono i nomi dei clienti nei registri dedicati.

di Avv. Daniele Bertaggia
Giugno 21, 2022
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BVI: SANZIONI PENALI PER I TRUSTEES CHE NON MANTENGONO I REGISTRI DEL TRUST

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  • BVI: SANZIONI PENALI PER I TRUSTEES CHE NON MANTENGONO I REGISTRI DEL TRUST
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        • TRUSTEES BRITISH VIRGIN ISLANDS. LE SANZIONI PENALI

INFO LINE TRUSTEES E TRUST: +393483610420

avvocati sole 24ore

La legge delle British Virgin Islands (BVI) in materia di obbligazioni dei trustees e relative sanzioni penali, è stata recentemente modificata, coerentemente al disfacimento del mondo offshore, di cui ad un nostro precedente articolo. A partire dall’inizio del mese di Aprile 2015, infatti, sussistono nuovi requisiti di legge che prevedono che ogni trustee dovrà obbligatoriamente mantenere i registri e la documentazione per ogni trust che amministra per almeno cinque anni. I documenti non devono poi essere tenuti presso le BVI, e ben possono essere allocati anche presso gli uffici del trustee,  ma, e questo è il principale cambio legislativo, gli stessi devono essere “sufficienti a mostrare e spiegare le operazioni del trust” e “consentire la ricostruzione della posizione finanziaria del trust da determinare con ragionevole accuratezza”.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara

L’ambito della sempre maggiore trasparenza si sta imponendo anche in luoghi che, fino a pochi anni fa erano reputati assolutamente sicuri per ciò che riguarda la riservatezza.

TRUSTEES BRITISH VIRGIN ISLANDS. LE SANZIONI PENALI

A livello di sanzioni penali si specifica che la mancata conservazione dei registri necessari senza una precisa e puntuale giustificazione legale o ragionevole può comportare una sanzione non superiore a $ 100,000  od alla reclusione per un periodo non superiore a cinque anni. In definitiva pare possibile affermare come comportamenti fiscali improntati ad una maggior consapevolezza di ciò che si cerca siano, in prospettiva, maggiormente premianti rispetto ad atteggiamenti volti a costituire strutture giuridiche datate e, soprattutto, prive delle necessarie competenze giuridiche e fiscali che solo uno Studio Legale Internazionale esperto è in grado di garantire. La fonte legislativa è il Trustee (Amendment) Act, 2015 che ha determinato anche analoghe modifiche analoghe in ambito societario.

Per consulenza in materia di società offshore e trustees +390532240071

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Trustees BVI: sanzioni penali per quelli che non mantengono i registri del Trust, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 30 Aprile 2015

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Tags: avvocato bertaggiaBritish Virgin IslandsBVIconsulenza società offshorefisco BVItrusttrustees
Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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