Penale

ESTEROVESTIZIONE OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INFO LINE SU ESTEROVESTIZIONE E SOCIETA’ ESTERE: 0532 24 00 71 Gentili lettori, restiamo in tema di esterovestizione, la giurisprudenza continua nel suo percorso volto a demolire le società estere fittizie, formalmente estere ma in realtà esistenti ed operanti solo sul territorio italiano. Fenomeno, questo, …

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SOCIETA’ MALTA ESTEROVESTIZIONE SEQUESTRO CONTO CORRENTE INAMMISSIBILE In ambito di sequestro conto corrente estero, vale la pena soffermarsi su questa importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1811/2014 Sez III Penale. Società a Malta ed insussistenza dell’oggetto principale dell’attività societaria in Italia: conseguente insussistenza della sede di direzione effettiva …

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MANDATO ARRESTO EUROPEO CROAZIA Mandato arresto europeo Croazia: può essere eseguita la consegna in caso di mandato di arresto europeo emesso da giudice croato per il contrabbando di tabacchi. Il requisito della doppia punibilità è derogato in materia di normativa su imposte e tasse e il Giudice competente deve verificare …

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TRASFERIMENTO PERSONE DETENUTE ESTERO INFO LINE H 24 ASSISTENZA ITALIANI DETENUTI ALL’ESTERO: +39 329 572 46 94 Trasferimento persone detenute all’estero in Italia Molte volte capita che un italiano venga arrestato, processato e condannato all’estero. Si pone allora il problema angosciante di fare ottenere, al cittadino italiano, la possibilità di …

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MANDATO ARRESTO EUROPEO RIFIUTO CONSEGNA ALLO STATO ESTERO Mandato arresto europeo rifiuto consegna e cittadino o straniero residente in Italia: cosa succede, si viene estradati all’estero per andare in carcere? Molti italiani, e molti stranieri residenti in Italia si trovano, purtroppo, a porsi questa domanda, magari hanno commesso un reato …

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ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA  FISCO ITALIANO Gentili Utenti, cercheremo di fare luce su un problema sempre più diffuso nel panorama fiscale italiano, esterovestizione societaria delle società formalmente estere ma in realtà italiane: il tutto al fine di trarre adeguati spunti per potersi internazionalizzare senza violare le norme fiscali italiane ed estere. Cercheremo …

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TRUST SEQUESTRABILE? SI’ QUASI SEMPRE Trust sequestrabile? Sì. Il trust sembra essere divenuto, in questi tempi, un presunto veicolo di tutela del patrimonio delle persone, la sua fama (e noi aggiungeremo, la sua inutilità) stanno superando quella dell’altrettanto inutile fondo patrimoniale e creando false ed inutili aspettative in soggetti che credono …

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TRADING ONLINE E ABUSIVISMO FINANZIARIO Gentili lettori, attualmente sono centinaia i siti che propongono l’effettuazione di operazioni di trading online, con la promessa di guadagni mirabolanti, investendo nei mercati globali tramite piattaforme di attività di trading online a volte gestite da società con sedi sia estere che italiane, a volte …

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SENTENZA PENALE STRANIERA RICONOSCIMENTO IN ITALIA INFO LINE SENTENZA PENALE STRANIERA RICONOSCIMENTO IN ITALIA: +39 0532 240071 Il solo requisito della cittadinanza è bastevole per il riconoscimento di una sentenza penale straniera, indipendentemente dal fatto che uno non risieda più da anni in Italia. Cerchiamo di capèire come si effettua …

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VENDITA SIMULATA REATO E TUTELA PATRIMONIALE LEGITTIMA Tutelare il patrimonio, salvaguardare i propri beni, sfuggire ai creditori: comportamenti leciti o illeciti? Cosa è bene fare al fine di avere una giusta ed adeguata tutela patrimoniale? Come distinguere il comportamento di chi desidera avere una giusta tutela patrimoniale da coloro che, …

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