TRUFFE CRIPTOVALUTE

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Truffe criptovalute: attualmente le criptovalute sono un asset di grande interesse per i truffatori. Sono liquide, portatili e, una volta che sia staa fatta una transazione, è particolarmente difficile e complesso annullarla. Conseguentemente abbiamo un aumento esponenziale di truffe tramite l’utilizzo di criptovalute, il più delle volte unite ad attività di trading online truffa. Il web ne è pieno, e gli investitori incauti ne pagano le conseguenze.

In questo articolo, cercheremo di analizzare le più comuni truffe sulle criptovalute, ed i rimedi legali che si possono porre in essere.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara

TRUFFE CRIPTOVALUTE: I REGALI SUI SOCIAL MEDIA

Twitter, Facebook, instagram, tik-tok, e tutta l’immensità dei social media che tiene occupati(troppo occupati) molti di noi per numerose ore al giorno. Se analizzate con attenzione e senza superficialità molti commenti e tweet è possibile verificare come molti influencer crypto, o addirittura le alcumne società di crypto personalmente, stiano promettendo di fare delle regalie di crypto (in ultima analisi di soldi). Chiedono di inviare anche solo una minima frazione di BNB/BTC/ETH, con la promessa di rendertela, come regalo ( con guadagni a partire dal 100% in più di ciò che è stato dato. NON CREDETECI MAI!

Ovviamente è impossibile vi sia una persona fisica o giuridica che, per regalarti delle cryptovalute, prima chieda di inviare dei soldi!, soldi vostri, peraltro, soldi che non tornerano mai indietro. Sui social media, bisogna stare lontani e diffidare sempre di questi messaggi. Potrebbero anche avere origine da account che sembrano essere identici ad alcuni conosciuti ed apprezzati e seguiti, ma questa è la truffa. Ovviamente non sono minimamente reali tutti i commenti che ringraziano l’account per i regali ricevuti – sono sempre e soltanto account falsi o bot utilizzati nella truffa del regalo crypto.

Sei in un modo virtuale che ha le stesse regole del mondo reale, poichè è una creazione umana: vi ricordate Pinocchio di Collodi?: “Pinocchio obbedì. Scavò la buca, ci pose le quattro monete d’oro che gli erano rimaste: e dopo ricoprí la buca con un po’ di terra. — Ora poi — disse la Volpe — va’ alla gora qui vicina, prendi una secchia d’acqua e annaffia il terreno dove hai seminato. C’è altro da fare? Nient’altro rispose la Volpe. Ora possiamo andar via. Tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti, e troverai l’arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete. Il povero burattino, fuori di sé dalla gran contentezza, ringraziò mille volte la Volpe e il Gatto, e promise loro un bellissimo regalo. Noi non vogliamo regali,  risposero quei due malanni.  A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica, e siamo contenti come pasque.” I truffatori sono in carne ed ossa nel mondo reale, ma anche dietro la rete.

Non fate la fine di Pinocchio: nessuno vi regalerà mai nulla, diffidate sempre e comunque di chi vi chiede soldi online per darvene degli altri: sono truffe nel 100% dei casi.

TRUFFE CRIPTOVALUTE: TRUFFE PONZI, TRUFFE PIRAMIDALI

TRUFFA PONZI

Nella truffa Ponzi (se vuoi un excursus storico sullo schema Ponzi clicca) i truffatori, specialmente vantando le grandi potenzialità del trading online offrono e millantano investimenti nel trading di cryptovalute, con profitti assolutamente garantiti. Sono molto abili, si presentano come seri professionisti, esperti ed onesti nel gestire i soldi altrui, si offrono di gestire il vostro portafoglio. In realtà, i soldi non sono minimamente investiti, si limitano a tenerli per sè, facendovi vedere schemi su “piattaforme trading” finte create solo per farvi credere che state implementando i vostri guadagni, che non esistono. Nei rari casi in cui, per truffarvi meglio e risultare più credibili vi restituiscono minime somme del capitale investito, questi soldi originano da quelli di altri investitori.

Il truffatore (quasi sempre allocato giuridicamente in una giurisdizione offshore) incasserà i soldi del primo sprovveduton investitore e li aggiungerà in un wallet. L’unico aumento del denaro deriva dai nuovi partecipanti. Gli investitori più datati vengono remunerati (in minima parte) con i soldi degli investitori più recenti, ciò comtinua man mano che nuovi investitori danno i loro soldi. La truffa termina quando gli organizzatori decidono di prendersi per sè stessi tutti i soldi e scomparire. Cosa che avviene SEMPRE nel 100% dei casi.

TRUFFA PIRAMIDALE

Lo schema a piramide è più complesso. al veryice vi è l’organizzatore. Costui coinvolgerà nella truffa persone che risponderano direttamente a lui, e ciascuna di queste persone ne contatterà altre. Alla fine si otterrà una vasta struttura che cresce in modo esponenziale e si espande creando sempre nuovi livelli.

In cosa consiste la truffa dello schema a piramide? la promessa di avere rendimenti per il reclutamento di nuovi membri. Esemplificativamente: l’organizzatore incarica a due suoi adepti la facoltà di reclutare nuovi membri per la piramidea, retribuendogli € 100 ciascuno, e contestualmente incassa una quota del 50% sui loro rendimenti successivi. Costoro proporranno le stesse modalità a coloro che a loro vlta recluteranno, e così via.

Mentre lo schema a piramide cresce, i membri più datati generano un flusso di entrate crescente grazie ai costi di distribuzione che passano dai livelli inferiori a quelli superiori. Questo sistema non è di per sè ilegale, lo diviene quando vengono promessi rendimenti legati all’amdamento delle cryptivalute che non sono, data la loro intrinseca volatilità, mantenibili e prevedibili.

TRUFFE CRIPTOVALUTE: LE APP MOBILI FALSE

Tutti noi siamo sempre al cellulare, scarichiamo continuamente app, ed istintivamente ci fidiamo di ciò che scarichiamo. Facciamo male! Normalmente trascuriamo i segni di avvertimento sulle app false. Quindi le scarichiamo sul nostro telefono, molte volte sono imitazioni di app sicure e note.

Una volta che l’utente ha istallato un’app falsa e dannosa, il telefono non dà segni di allarme particolare, però tali app sono create appositamente per rubare le criptovalute che uno bossiede sul suo wallet.

Quando ciò è successo, purtroppo, l’utente è convinto di utilizzare una app regolare per finanziare il suo wallet, mentre in realtà bonificano le somme ad un indirizzo di proprietà del truffatore. L’operazione, una volta efettuate, è irreversibile.

Fare sempre attenzione alle app che si scaricano ed utilizzare solo fornitori ufficiali.!

TRUFFE CRIPTOVALUTE: IL PHISHING

Comunemente vengono mandate email che avvisano di qualche broblema con un exchange, richiedendo di seguire un link per risolvere il problema. Questo link  reindirizza a un sito web fasullo – identico all’originale – che chiederà di accedere. Così facendo, l’hacker ruberà le password e le criptovalute.

Chi scopre la password, avrà accesso al wallet. Non bisogna mai rivelarla a nessuno, in nessuna circostanza, neanche a società reali. La risoluzione di eventuali problemi relativi agli wallet non presuppone la conoscenza dellle password o delle frasi seed, quindi si può dire che, chiunque le chieda sia un truffatore.

PHISHING: COME NON FARSI TRUFFARE

• Controllare l’URL dei siti web che si stanno visitando. Una tattica comune dei truffatori è quella di registrare un dominio che appare molto simile a quello di una vera compagnia (ad es., ww.avvocatobertaggiaa.com).
• Creare dei segnalibri per i domini visitati spesso. I motori di ricerca possono mostrare erroneamente domini dannosi.
• Quando vi è il dubbio su un messaggio che ricevuto, ignorarlo e contattare la società o il referente attraverso canali ufficiali.
• Nessuno deve conoscere le password o la frase seed.

TRUFFE CRIPTOVALUTE: IL TRADING DELLE CRYPTOVALUTE

Fidfatevi solo di voi stessi o di esperti consulenti o istituzioni finanziarie in possesso di regolare licenza governativa e domandatevi:

• A chi sto dando i miei soldi?
• Conosco la solvibilità di chi incassa le mie crypto?
• Come è possibile avere rendimenti del 1200% all’anno o più?
• Come sono state distribuite le monete/token?
• La maggior parte della fornitura è concentrata nelle mani di poche entità?
• Qual è il punto distintivo di questo particolare progetto?
• Quali altri progetti stanno facendo investimenti analoghi, e perché questo sarebbe meglio degli altri?
• Chi sta lavorando al progetto? Il team ha esperienza?
• Sono in possesso di licenza per raccogliere e gestire il danaro altrui?

TRUFFE CRIPTOVALUTE: LE CONCLUSIONI

Il mondo delle crypto è purtroppo pieno anche di truffatori. Per evitare le truffe bisogna vigilare costantemente su ciò che si fa,  usare solo siti web e applicazioni ufficiali, essere dceri dell’identità e della tracciabilità di coloro a cui elargite somme di danaro e, soprattutto, essere consapevole che, anche nel mondo crypto, i guadagni facili non esistono. Sono sempre truffe.

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Articolo aggiornato al 07 Settembre 2022